総務委員会

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平成29年度 第1回総務委員会 更新:2017.06.22

次回:7月

  平成29年度 第1回総務委員会 議事録

 

日 時  平成29年5月9日(火)14:30~16:30

場 所  仙台青葉サイト

 

 1 出席者

・三浦委員長、花澤副委員長、井上副委員長、三河委員、安孫子委員、今野委員、伊東委員

・八島専務理事、青沼、飯塚課長

 

 2 議 事

 【報告事項】

1.前回議事録確認

2.会員数推移状況分析

4月14日現在で348社となっていることが事務局から報告された。

 

 【審議事項】

<通常総会付議事項>

第1号議案 平成28年度事業報告及び収支決算について

平成28年度の事業報告および収支決算について、事務局から説明が行われ承認された。

 

第2号議案 役員補選について

理事候補者および理事退任者について、事務局より説明が行われ承認された。

 

第3号議案 定款改訂について

前回の総務委員会で質問があった役員任期規定における補欠理事の記載について、事務局か

ら法務局に確認したところ、問題ないとの回答が得られたことが説明され了承された。

 

第4号議案 役員報酬について

専従役員の報酬基準を明確にするため役員報酬規程を新設することとし、事務局より内容に

ついて説明が行われ承認された。

 

第5号議案 付帯事項の承認について

理事及び監事が期間内に辞任等により欠員が生じた場合は、選任を理事会に委託するとの内

容が事務局から説明された。これに対して、理事が辞任しても選任しない場合もありうるの

で、記載内容を見直した方が良いのではとの意見が出された。

 

<理事会決議事項>

第6号議案 平成29年度事業計画および収支予算について

平成29年度の事業計画と収支予算について、事務局より説明が行われ承認された。

 

第7号議案 平成29年度通常総会の開催について

通常総会の開催日程について、事務局より説明が行われた。

 

第8号議案 就業規定改定について

前回理事会で見直しの指示があった夏季休暇の記述内容について、変更案が事務局から説明

され承認された。

   

第9号議案 役員報酬・職員給与について

平成29年度の役員報酬額および職員の給与額については、前年同額とするとの説明が事務局

からあり承認された。

 

第10号議案 新会員の入会について

平成29年度の新入会員について、事務局から説明があり承認された。     以上
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